Ministerio Público presentará acusación con más de 1,660 pruebas por fraude inmobiliario
EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público presentará este viernes 16 de octubre una acusación penal sustentada en más de 1,660 elementos de prueba contra los implicados en una presunta estructura dedicada al fraude inmobiliario y al lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Guepardo.
El expediente será depositado ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, con el propósito de sustentar los hechos atribuidos a los procesados y avanzar hacia la siguiente etapa del proceso judicial.
Según la investigación, el presunto esquema habría afectado a más de 426 personas, entre dominicanos y extranjeros, mediante la promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios que supuestamente no reunían las condiciones legales, financieras y operativas necesarias para su ejecución.
Entre los acusados figuran Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.
El proceso también involucra a las empresas Novasco Real Estate SRL, RE/MAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24 SRL.
De acuerdo con el expediente, los imputados habrían utilizado esas sociedades comerciales para promover los proyectos, captar recursos de los compradores y obtener beneficios económicos. La investigación también señala presuntas operaciones dirigidas a ocultar, administrar y disponer de fondos que habrían sido obtenidos ilícitamente.
El órgano acusador atribuye distintas funciones a los integrantes de la presunta estructura, entre ellas la organización y promoción de los proyectos, la administración de las empresas, la firma de contratos, la canalización de fondos y el manejo contable. También señala supuestas labores relacionadas con la atención de las reclamaciones de los adquirientes afectados.
Dos imputadas permanecen detenidas en Colombia
El Ministerio Público informó que Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi se encuentran detenidas en Colombia, luego de salir de República Dominicana, según la institución, para evadir su responsabilidad penal.
Las autoridades dominicanas esperan una respuesta oficial del Estado colombiano sobre la solicitud de extradición de ambas mujeres.
La acusación está a cargo de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana.
La investigación fue coordinada por los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Mayerling Rondón, de la Fiscalía de La Romana, bajo la responsabilidad institucional de Ramona Nova y Reina Rodríguez, titulares de ambas dependencias.
Con la presentación de la acusación, el Ministerio Público busca sustentar las imputaciones mediante los elementos probatorios reunidos durante la investigación. Las responsabilidades penales deberán determinarse conforme avance el proceso judicial.
